美女炫富揪出「中普系」340億非法集資這家地下錢莊如何運作？

兩岸

2016-04-07 |

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▲郭美美遇到了勁敵，e租寶找到了同盟。

昨日（4月6日）晚間，一條「美女炫富引發崩盤血案」的新聞炸開了鍋。真實情況是，上海市公安局經偵總隊在昨日下午發布官方微博，通報了查處涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的＂中晉系＂相關聯的公司（公告）：

2016年4月4日，上海市公安局經偵總隊根據群眾舉報在本市浦東、黃浦、靜安等地對涉嫌非法吸收公眾存款和非法集資詐騙犯罪的國太控股(集團)有限公司、中晉股權投資基金管理(上海)有限公司、上海中晉一期股權投資基金有限公司等＂中晉系＂相關聯的公司進行了查處，實際控制人徐勤等人在準備出境時被公安人員當場在機場截獲，其餘20余名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。

經查，自2012年7月起，以徐勤為實際控制人的＂中晉系＂公司先後在本市及外省市投資註冊50余家子公司，並控制100余家有限合夥企業，租賃高檔商務樓和雇傭大量業務員，通過網上宣傳，線下推廣等方式，利用虛假業務、關聯交易、虛增業績等手段騙取投資人信任，並以「中晉合伙人計劃」的名義，變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大肆非法吸收資金。

目前，案件正在進一步調查中。警方提醒廣大市民，如遇上述情況，請攜帶相關材料赴居住地公安分局經偵部門報案。

▲（中普系備查現場圖，來自第一財經）

根據上述公示，公安部門提示投資者：請「帶好合同、存款憑證等證據材料，到本人居住地公安機關經偵支隊報案。」

美女炫富背後：中普系施「美人計」獲客

郭美美炫富給紅十字會帶來麻煩不斷，而中普系美女職工程明的炫富，讓該公司落入法網增添了幾分戲劇性。

就在上海公安局通報中普系被查處后的一個多小時，微博網友@基金庄正發布了中普系美女職工程明在「朋友圈」赤裸裸炫富的截圖：

曬豪車、炫旅遊的奢華之外，據知情者向野馬財經爆料，中晉系拉客戶使出了美人計這一招，而在營銷中，雇傭了美女程明作為企業顧問。

另據各種小道消息傳，中普系實際控制人（董事長）才29歲，在被抓時，正邀朋友包機趕赴梵蒂岡舉行自己的婚禮。此外，中普系還請了「九球天後」潘曉婷出任公司品牌代言人。

公開資料顯示，國太投資組建於2013年，目前已是多家上市公司主要股東、一百多家非上市公司控股股東。其中非銀行金融機構包括中晉財務、中晉小額貸款公司、中晉典當行、中晉拍賣行等；非金融行業包括國太航空、酒店、廣告、傢具、服飾、數碼、地產、食品等幾十個實體產業公司。中晉資產稱其旗下有支付公司、保理公司、擔保公司、基金公司、保險公司等多個金融類公司。

中普系如何運作？

國太控股集團的官網披露的成員公司多達90余家，其中包括中晉資產管理（上海）有限公司等多家「中晉」開頭的公司。國太控股集團的規模龐大還體現在人事編製上，集團人事編製有6733人之多，其中職能類633人，業務類4150人，產業類1950人。

據新華社報道，自2012年7月起，以徐勤為實際控制人的「中晉系」公司先後在上海及其他省份投資註冊50余家子公司，並控制100余家有限合夥企業，租賃高檔商務樓，雇傭大量業務員，通過網上宣傳、線下推廣等方式，利用虛假業務、關聯交易、虛增業績等手段騙取投資人信任，並以「中晉合夥人計劃」的名義變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大肆非法吸收資金。

該案件牽涉面積之大遠超之前的快鹿。從規模體量來看，中晉是一家百億級理財平台。據其公布的數據，截至2016年2月10日，中晉合夥人的投資總額已突破340億元，涉及總人次超過13萬，其中60歲以上投資人就超過2萬。不過，這一數據暫時還未得到警方的證實。

中普系非法集資的事件發生，其惡略影響將僅次於e租寶（非法集資500多億），而這家公司也與虎嗅曾經扒過的「大大集團」類似的奇葩。

來自《第一財經》報道，有消息人士稱，兩大跡象顯示中晉資金鏈告急已有至少數月。

其一是核心人士徐勤此前表示過其與殷某定於3月底左右在意大利的婚禮可能延期，擔心的問題之一或為公司的資金鏈和經營問題；

其二是，據一名投資人反應，中晉資產今年以來有明顯加大成本以穩住甚至增加融資量的跡象，其表面產品投資利率雖然不高（根據不同產品收益不同，但最高也就10%左右），但中晉資產通過給客戶經理獎勵、客戶經理再返給投資人，實際使部分參與短期「衝量」的投資人資金年化收益率已破20%。