莫斯科普列漢諾夫經濟大學一位22歲的大學妹紙Anastasia Tsirenschikova,表面上看起來和一般的大學生沒多大區別,無非就是顏值高、多金,喜歡在IG發自拍照,這樣的妹紙在俄羅斯滿街都是。

一般人看到這,可能都覺得她頂多就是個有錢人家的千金,直到有一天,妹紙Po出了這麼一張照片…

照 片中,妹紙正在安撫睡著了的大喵——一隻小獅子。或許養隻獅子比較特殊,不過有錢人養的寵物本來就跟普通人不一樣,養獅子老虎的不在少數。然而,這樣的照 片卻引起了俄羅斯調查人員的注意。因為在俄羅斯,養幼獅這類的寵物,都是身家數一數二、叫得出名字來的大亨,跟這些大亨有點關係的人,也都有料可查。但這 位名叫Anastasia的妹紙,來歷不明,相當神祕,哪來的身家養得起這樣的寵物?調查人員憑著敏感的直覺,認為妹紙的身份肯定有問題,於是順藤摸瓜對 她跟蹤調查…最終出來的結果,這妹紙的背後果然非比尋常!雖然她隻有22歲,卻是一個五人跨國洗錢集團的重要成員,而且她們經手過的涉案金額竟高達上億美 金!

這 也解釋了妹紙為什麼能在網路上不斷炫富,因為她做的確實不是一般的生意。他們手法相當隱祕,洗錢過程中幾乎沒有露出什麼把柄,也一直躲過警方的調查。雖然 警方聽說過道上有這麼一個集團在洗錢,卻因各種線索不足,遲遲沒能找到突破口,也不知道這個集團成員有誰,直到Anastasia按捺不住炫富的衝 動,po出了那張撫摸大喵的照片。

經 過警方的調查追捕,五人集團的其他成員也相繼落網,這個洗錢集團看起來分工明確,重要成員之一的女主角Anastasia Tsirenschikova本人正是經濟系的高材生;另外一位成員Mikhail Gomma是前莫斯科信貸銀行的職員,對於銀行的相關規定以及漏洞瞭如指掌;剩下的成員除了一位29歲和一位47歲的商人外,還有一位25歲的巴拿馬人 Ortis A負責在避稅天堂巴拿馬處理相關賬戶。有專業人士、前銀行職員、負責招攬業務的生意人、還有在巴拿馬接頭的當地人,這個跨國洗錢案的分工相當完美。他們把 相關的洗錢資金在多個賬戶之間轉移,直到變成客戶本人有依據的合法收入來源,最後轉移到避稅天堂巴拿馬。這個集團為相當多俄羅斯商人轉移資產到海外提供了 便利管道,每一筆業務收取2.5%的傭金。

幾 年下來,他們負責洗錢和轉移逃稅的資金高達90億盧布(約1.4億美元),傭金數自然也很高,大約350萬美金(約新台幣1.12億元)。然而最後事跡敗 露,這個今年即將大學畢業的妹紙不隻拿不到畢業證書,還被指控參與洗錢,警察甚至在她家搜出了古柯鹼。現在她已經被拘留,一直到明年2月開庭審理,妹紙最 後的一張公開的照片,是她在審訊室的照片…
做人還是要低調點好,囂張沒有落魄的久啊~

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Reference:COCO01